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    廣東遂溪警方打掉一“跑分”洗錢犯罪團伙

    http://www.gd.chinanews.com    2022年04月07日 10:21     來源:中新網廣東

      中新網廣東新聞4月6日電 (梁盛 祁佳)記者6日從廣東湛江市遂溪縣公安局獲悉,當地警方近日搗毀一個涉銀行卡“跑分”洗錢犯罪團伙,抓獲嫌疑人13名,累計涉案金額超過100萬元。

      目前,案件正在進一步偵辦中。

      據遂溪警方介紹“跑分”是指披著網絡兼職的外衣,為賭博網站“洗錢”,即為境外博彩提供支付通道與資金結算幫助的犯罪行為。其中,通過跑分平臺以及虛擬貨幣來為境外博彩提供資金支付通道的方式成為近幾年最新穎、常見的方式,由于虛擬貨幣的匿名性以及黑產圈、幣圈一些反偵查措施的融合疊加,偵查機關就該類犯罪的取證與定罪都具有較大困難。

      據了解,今年2月,遂溪縣公安局反詐中心聯合城東派出所經過縝密偵查,成功鎖定一個以謝某權為首的“跑分”洗錢團伙。該團伙接到網絡電信詐騙團伙洗錢任務后,通過團伙成員所開的大量銀行賬戶,以抽成獲利方式對詐騙來的贓款進行多級拆分后轉入安全賬戶“跑分”,致使大量涉詐贓款流失。

      辦案民警經連續伏擊追查,在遂溪縣城東山路一銀行附近將正在實施犯罪的謝某權等9名團伙成員抓獲,當場查獲作案汽車1輛,手機、銀行卡一批。通過擴線偵查,民警陸續抓獲其余4名團伙成員。經審訊,謝某權等13名嫌疑人均對自己的違法犯罪事實供認不諱。(完)



    [編輯:方偉彬]

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